鑫宏业: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-063

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2024年12月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开，应到会董事7人，实际到会董事7人。会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于部分募投项目延期的议案》 董事会同意公司在不改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金项目投资用途和投资规模的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目”的预定可用状态日期进行调整。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。公司保荐人出具了无异议的核查意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 董事会认为《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力，有利于公司建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件： 1. 第二届董事会第十八次会议决议。 2. 中信建投证券股份有限公司关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 2024年12月16日