惠威科技: 惠威科技2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：惠威科技2024年第三次临时股东大会法律意见书）

广东信达律师事务所关于广东惠威电声科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集和召开程序
2. 召集：2024年11月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月16日召开股东大会。2024年11月30日，公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体上公告了股东大会通知。

3. 召开：2024年12月16日15:00，股东大会在珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室召开，由HONGBO YAO主持。网络投票时间为2024年12月16日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00，互联网投票时间为9:15至15:00。

4. 本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格

5. 出席会议人员：
   • 现场会议：3名股东及股东代理人，持有97,278,843股，占公司股份总数的65.0209%。
   • 网络投票：144名股东，持有341,620股，占公司股份总数的0.2283%。
   • 其他人员：公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。

6. 召集人资格：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，召集人资格合法、有效。

7. 本次股东大会的表决程序和表决结果

8. 表决程序：议案以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。

9. 表决结果：《关于变更2024年度审计机构的议案》获得通过，同意97,556,863股，占99.9348%；反对48,700股，占0.0499%；弃权14,900股，占0.0153%。中小投资者股东表决结果：同意278,020股，占81.3828%；反对48,700股，占14.2556%；弃权14,900股，占4.3616%。

10. 结论意见

11. 惠威科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。