铭利达: 第二届董事会第二十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十九次会议决议的公告）

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-149 债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议的公告

一、会议的召开和出席情况 公司于2024年12月9日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年12月16日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》 为了充分保护投资者权益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，根据相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陶诚先生、张贤明先生、卢常君先生、陶红梅女士、杨德诚先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于2025年1月3日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件 第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2024年12月16日