东莞控股: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-072

东莞发展控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2024年12月15日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月31日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2024年12月31日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月31日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月25日（星期三） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会审议的提案如下： 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》 √

三、现场会议登记事项说明 1、登记方式 （1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。 （2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。 2、登记时间：2024年12月27日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00） 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4、现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦38楼 5、会议联系方式 联系电话：0769-88999292 邮政编码：523073 电子邮箱：503637181@qq.com 联系人：郑先生 6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。

五、备查文件 1、公司第八届董事会第三十八次会议决议； 2、其他备查文件。

特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024年12月16日