（原标题：金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-056
金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2024年 12月 13以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024年 12月 13日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7人，实际表决人数 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
（一）通过《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议（二）的议案》 表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票 具体内容详见同日披露的《关于签订股权转让协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》 本议案涉及关联交易，邢雅江董事长、邢博越董事回避表决。 本议案已经 2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚须提请股东大会审议。
（二）决定 2024年第二次临时股东大会召开时间及议题 表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票 具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。 金花企业（集团）股份有限公司董事会 2024年 12月 16日
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