普天科技: 中信证券股份有限公司关于中电科普天科技股份有限公司部分募投项目再次延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于中电科普天科技股份有限公司部分募投项目再次延期的核查意见）

中信证券股份有限公司作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据相关规定，就普天科技 2023年度募集资金存放与使用情况进行核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况 公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为 13.06元/股，募集资金总额人民币 137,555.54万元，扣除承销保荐费用 1,238.00万元后的募集资金净额 136,317.54万元已存入公司银行账户。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 11月 30日，募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： - 下一代移动通信产业化项目：计划募集资金投资净额 38,957.00万元，已累计投入募集资金 23,174.20万元，剩余募集资金 15,782.80万元，投资进度 59.49%。 - 5G高端通信振荡器的研发与产业化项目：计划募集资金投资净额 5,012.00万元，已累计投入募集资金 5,012.00万元，剩余募集资金 0.00万元，投资进度 100.00%。 - 泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目：计划募集资金投资净额 30,242.00万元，已累计投入募集资金 30,242.00万元，剩余募集资金 0.00万元，投资进度 100.00%。 - 信息技术服务基地建设项目：计划募集资金投资净额 40,708.00万元，已累计投入募集资金 15,762.44万元，剩余募集资金 24,945.56万元，投资进度 38.72%。 - 补充流动资金：计划募集资金投资净额 21,398.54万元，已累计投入募集资金 21,398.54万元，剩余募集资金 0.00万元，投资进度 100.00%。

三、本次部分募投项目延期的具体情况 （一）募投项目延期的基本情况 - 下一代移动通信产业化项目：原计划达到预定可使用状态日期 2023年 12月 31日，首次调整后计划达到预定可使用状态日期 2024年 12月 31日，本次调整后计划达到预定可使用状态日期 2025年 12月 31日。 - 信息技术服务基地建设项目：原计划达到预定可使用状态日期 2023年 6月 30日，首次调整后计划达到预定可使用状态日期 2024年 12月 31日，本次调整后计划达到预定可使用状态日期 2025年 12月 31日。

（二）延期方案 在综合考虑项目投资总额、实施主体及募集资金支出构成不变的情况下，拟将“下一代移动通信产业化项目”及 “信息技术服务基地建设项目”的建设期截止时间由 2024年 12月 31日延长至 2025年 12月 31日。

（三）延期的原因 1、下一代移动通信产业化项目：在生产能力建设过程中，公司对部分设备进行了必要的调整，以确保产品竞争力和服务质量。同时，全球政治经济环境的不确定性增加，导致部分进口设备采购难度加大，公司决定采用国产品牌替代部分进口设备，重新进行寻源、考察、评选、测试等工作。上述设备选择和采购计划的调整，影响了募投项目投资进展。 2、信息技术服务基地建设项目：受全球经济增速放缓，下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响，导致行业竞争有所加剧，公司结合行业发展的实际情况，控制投资节奏，因而无法在计划时间内达到预定可使用状态。

（四）本次延期募投项目的必要性和可行性 公司对“信息技术服务基地建设项目”的必要性及可行性进行重新论证分析。经论证，公司认为“信息技术服务基地建设项目”仍然符合国家政策导向，面临的行业发展态势良好，在战略布局、研发能力提升、市场竞争力增强等方面具有明显的必要性，同时在政策支持、市场需求、风险保障等方面具有可行性。公司认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，将继续实施该项目。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次拟对“下一代移动通信产业化项目”、“信息技术服务基地建设项目”延期，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的投资总额、实施主体及募集资金支出构成，不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成影响。

五、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2024年 12月 12日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024年 12月 12日召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司募投项目再次延期的议案》，公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

六、中介机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次部分募投项目重新论证并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，截至目前履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的有关规定，尚需提交公司股东大会审议。本次部分募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的 情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。