永泰能源: 永泰能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：永泰能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－074

永泰能源集团股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点30分，山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于2025年度预计担保额度的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，股权登记日：2024年12月24日 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月26日至12月27日上午9:00－11:30，下午3:00－5:30 - 登记地点：本公司证券事务部 - 登记所需材料：股东账户卡、本人身份证或单位证明；如授权参加会议，需持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及受托人身份证

六、其他事项 - 现场会议会期半天，食宿及交通费用自理 - 出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场 - 联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场20层 永泰能源集团股份有限公司证券事务部 - 联系人：杨孟杨、杨雨馨 - 联系电话：0351－8366507、8366511 - 传真：0351－8366501 - 邮政编码：030006

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会 2024年12月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书 永泰能源集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 关于2025年度预计担保额度的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。