中公高科: 中公高科关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中公高科关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-032

中公高科养护科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点30分，北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于续聘会计师事务所的议案 - 关于修订《独立董事工作制度》的议案 - 关于补选非独立董事的议案（补选刘兆磊、潘宗俊、曹江为公司第五届董事会非独立董事）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记。 - 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件。 - 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件。 - 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件。 - 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

六、其他事项 - 拟出席本次股东大会现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。 - 联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼企业发展与经营管理部。 - 联系方式：电话：010-82364131；邮箱：public@roadmaint.com

特此公告。 中公高科养护科技股份有限公司董事会 2024年12月14日