阳光诺和: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-055

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点30分，北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 - 议案2：《关于变更2024年年度会计师事务所的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月26日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00） - 登记地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼。 - 登记方式：现场办理登记手续，或通过电子邮件或信函方式办理登记手续。

六、其他事项 - 出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 联系地址：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼。 - 联系电话：010-60748199 - 联系人：魏丽萍、黄紫冰

特此公告。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2024年12月14日