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美联新材: 第四届监事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第四届监事会第三十八次会议决议公告)

广东美联新材料股份有限公司第四届监事会第三十八次会议于2024年12月13日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月9日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名(其中:以通讯表决方式出席会议监事1人)。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。本次会议由王鵬先生主持,董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定,合法有效。

本次会议以书面记名投票方式进行表决,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。

备查文件包括:1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;2、深交所要求的其他文件。特此公告。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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