（原标题：第四届董事会第四十二次会议决议公告）
广东美联新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2024年12月13日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，其中2名董事以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案： 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。 2. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年12月30日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 深交所要求的其它文件。
特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2024年12月14日
首页
微信公众号
证券之星APP
