新瀚新材: 中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司部分募投项目延期核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司部分募投项目延期核查意见）

中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 公司首次公开发行股票募集资金净额为55,475.85万元。

（二）募集资金投资项目情况和使用情况 截至2024年11月30日，募集资金使用情况如下： 1. 年产8,000吨芳香酮及其配套项目：现拟投资金额46,164.00万元，拟使用募集资金41,164.00万元，已使用募集资金32,075.81万元。 2. 建设研发中心：现拟投资金额4,500.00万元，拟使用募集资金4,500.00万元，已使用募集资金2,803.40万元。 3. 补充流动资金：现拟投资金额10,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元，已使用募集资金10,000.00万元。

二、本次募投项目延期的具体情况 1. 募投项目延期的具体情况 - 年产8,000吨芳香酮及其配套项目（二期车间）：调整前项目达到预定可使用状态周期为2024年12月31日，调整后为2025年12月31日。 - 建设研发中心：调整前项目达到预定可使用状态周期为2024年12月31日，调整后为2025年12月31日。

1. 募投项目延期的原因
2. “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”投资额增加。
3. “建设研发中心”实施地点调整。
4. “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”拟生产产品调整。
5. 综合市场环境、整体工程进度等因素影响，建设进度较预计有所延迟。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响 募投项目延期仅涉及建设进度调整，不涉及实施地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、履行的相关审批程序及意见 （一）董事会审议情况 2024年12月13日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）监事会审议情况 2024年12月13日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

（三）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为公司本次部分募投项目延期事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。