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金开新能: 金开新能第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议内容摘要

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2024-12-13 17:47:20

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（原标题：金开新能第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议）

金开新能源股份有限公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议于2024年12月9日以非现场形式召开，应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，会议由独立董事秦海岩先生主持。全体独立董事对拟提交公司第十一届第四次董事会的部分议案进行了会前审核并发表审核意见。

一、《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》全体独立董事审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事：寇日明、秦海岩、刘澜飚 2024年12月9日

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