金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司章程（2024年12月修订版）内容摘要

（原标题：营口金辰机械股份有限公司章程（2024年12月修订版））

营口金辰机械股份有限公司章程

• 公司基本信息:
• 注册名称: 营口金辰机械股份有限公司
• 英文名称: Yingkou Jinchen Machinery Co., Ltd.
• 注册地址: 营口市西市区新港大街95号
• 邮政编码: 115000
• 注册资本: 13852.7478万元

• 法定代表人: 董事长

• 公司设立:

• 成立方式: 由营口金辰机械有限公司整体变更设立
• 设立时间: 2011年9月30日
• 上市时间: 2017年10月18日

• 上市地点: 上海证券交易所

• 经营范围:

• 研发、设计、制造、销售: 自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工（除危险品）。

• 股份发行:

• 每股面值: 1元

• 发起人及其出资:

  • 李义升: 3,712.8万股
  • 营口金辰投资有限公司: 464.1万股
  • 营口辽海华商创业投资基金（有限合伙）: 408万股
  • 杨延: 362.1万股
  • 新疆合赢成长股权投资有限合伙企业: 153万股

• 股东大会:

• 年度股东大会: 每年召开1次，于上一会计年度结束后的六个月内举行

• 临时股东大会: 在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等

• 董事会:

• 董事会成员: 7名，包括3名独立董事
• 董事长: 由全体董事过半数选举产生

• 主要职权: 召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等

• 监事会:

• 监事会成员: 3名，包括1名职工代表
• 监事会主席: 由全体监事过半数选举产生

• 主要职权: 对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核、检查公司财务、监督董事和高级管理人员的行为等

• 利润分配:

• 分配原则: 提取10%的法定公积金，弥补亏损后按股东持股比例分配

• 现金分红: 原则上每年度进行一次，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%

• 修改章程:

• 修改条件: 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程

• 修改程序: 股东大会决议通过，报主管机关审批（如需），依法办理变更登记

• 附则:

• 生效时间: 自公司股东大会审议通过之日起生效、实施