中国卫通: 中国卫通2024年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：中国卫通2024年第二次临时股东大会资料）

中国卫通集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会资料

会议召集人：公司董事会
会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
现场会议召开时间：2024年 12月 23日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：北京市海淀区知春路 65号中国卫星通信大厦 A座 21层报告厅
参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程： 1. 主持人介绍主要参会人员 2. 宣读议案并提请大会审议 3. 董事、监事、高级管理人员回答股东的问题 4. 推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作） 5. 对上述议案进行表决 - 公司监事宣读本次股东大会表决规则 - 出席现场会议的股东填写表决票并投票 - 汇总现场投票和网络投票结果并进行计算 - 主持人宣读投票表决结果 - 见证律师宣读法律意见书 6. 会议结束

议案一：中国卫通关于变更公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中国卫通集团股份有限公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。

立信所基本情况： - 成立于 1927年，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 - 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号 4楼 - 合伙人 278名，注册会计师 2,533名，从业人员 10,730名 - 2023年业务收入 50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元 - 2023年度为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.32亿元 - 投资者保护能力：职业风险基金 1.66亿元，职业保险累计赔偿限额 12.50亿元 - 近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次

项目成员信息： - 项目合伙人：张军书，注册会计师，从事证券服务业务 20年 - 项目签字注册会计师：萌萌，注册会计师，从事证券服务业务 5年 - 质量控制复核人：王天平，注册会计师，从事证券服务业务超过 15年

审计收费： - 2024年度财务报告审计收费 80万元，内部控制审计费用 25万元，合计 105万元

变更会计师事务所原因： - 中兴华所已连续 5年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟变更 2024年度审计机构为立信所

上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况： - 公司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，各方均已知悉本次变更事项且无异议。