利柏特: 第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-063

江苏利柏特股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2024年 12月 13日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 12月 6日以书面及邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席张英洁女士主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-064）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-065）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。 江苏利柏特股份有限公司监事会 2024年 12月 14日