津荣天宇: 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告）

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-060

天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

一、独立董事任期届满情况 独立董事黄跃军先生因即将连续担任公司独立董事职务满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再公司担任任何职务。在新任独立董事就任前，黄跃军先生仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

二、补选独立董事的情况 公司于2024年11月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。公司董事会提名孙卫军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人孙卫军先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。独立董事候选人在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。