津荣天宇: 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-062

天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议基本情况： 1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8. 会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司。

会议审议事项： 1. 本次股东大会将审议表决如下议案： - 总议案：本次会议的所有提案 - 非累积投票提案 - 关于补选公司独立董事的议案 - 关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案

现场会议登记方法： 1. 登记时间：2024年12月25日（星期三）上午9:00-上午11:30，下午13:30-下午17:00止。 2. 登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室。 3. 登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。

参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

其他事项： 1. 现场会议联系方式： - 联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室 - 联系人：褚凝 - 电话：022-83750361 - 邮编：300384 - 电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com 2. 本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

备查文件： 1. 第三届董事会第二十二次会议决议。

附件： 1. 参会登记表 2. 参加网络投票的具体操作流程 3. 2024年第二次临时股东大会授权委托书

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2024年12月12日