津荣天宇: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-058

天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年12月11日上午9:30在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于补选公司独立董事的议案》 独立董事黄跃军先生的任期即将届满，公司董事会提名孙卫军先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在新任独立董事就任前，黄跃军先生仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。独立董事候选人孙卫军已取得独立董事资格证书，符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 公司拟向郑俊涛转让所持有深圳优能新能源科技有限公司的4.7990%股权，转让价格为527.89万元；同时，拟向郑俊涛转让所持有青岛聚优时代的0.1%合伙份额并不再担任其普通合伙人及执行事务合伙人，转让对价为1元。前述转让完成后，深圳优能不再纳入公司合并报表范围。公司独立董事认为此次关联交易符合法律法规，有利于优化公司资产和业务结构，定价方式公平公允。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 回避表决情况：关联董事孙兴文、云志回避表决。

（三）《关于提请召开公司临时股东大会的议案》 董事会提议于2024年12月30日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于补选公司独立董事的议案》和《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2024年12月12日