天顺风能: 第五届董事会2024年第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2024年第四次会议决议公告）

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-057

天顺风能（苏州）股份有限公司第五届董事会 2024年第四次会议于 2024年 12月 12日召开，会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名，公司监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于子公司北京开发增资扩股暨接受关联方担保的议案》
2. 董事会同意公司通过上海天顺零碳实业发展有限公司持有的全资子公司北京天顺风能开发有限公司进行增资扩股并引入湖北绿色低碳发展一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北宏风私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）及芜湖信天能股权投资有限公司，增资金额总计人民币 999,999,999.20元。增资扩股后，上海零碳持有北京开发的股权比例为 57.9832%，仍为北京开发的控股股东。
3. 上海天神投资管理有限公司对投资者退出时收到的全部实际退出价款少于按照合同确定的转让价款的差额部分及违约金（如有）承担补足义务，构成接受关联方担保。
4. 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事严俊旭、吴淑红回避表决。

5. 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

6. 审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》

7. 鉴于本次全球存托凭证发行上市方案的股东大会相关决议以及瑞士证券交易所监管局附条件批准均已到期自动失效，经综合考虑公司未来发展规划以及自身融资需求等因素，公司董事会确认本次全球存托凭证发行上市方案期满自动终止。
8. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9. 本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。