中国动力: 中国船舶重工集团动力股份有限公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：中国船舶重工集团动力股份有限公司章程（2024年12月））

中国船舶重工集团动力股份有限公司章程（2024年12月修订）

总则 - 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第一章 经营宗旨和范围 - 经营宗旨：以打造国内最强最大动力装备供应商为目标，充分发挥公司军民融合基础好、动力技术门类齐全、科研生产体系完整、高端装备集成制造水平高的优势，通过深化改革、转换机制，加强资本运营，有效整合内外部资源，吸纳社会投资，不断提高企业规范化、科学化管理水平，努力提高经济运行质量和效益，使全体股东获得满意的 投资回报，为提高我国动力研制水平、经济社会发展繁荣和满足国防装备需求做出贡献。 - 经营范围：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。

第二章 股份 - 股份发行：公司的股份采取股票的形式，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 - 股份增减和回购：公司根据经营和发展的需要，可以采用多种方式增加资本，也可以减少注册资本。公司可以收购本公司股份，但需符合特定情形。

第三章 股东和股东大会 - 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营、查阅公司文件等权利。 - 股东义务：股东应遵守法律、行政法规和本章程，缴纳股金，不得滥用股东权利损害公司或其他股东的利益。 - 股东大会职权：决定公司的战略和发展规划、经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等。

第四章 党组织 - 公司设立党支部，党支部设书记1名，其他党支部委员成员若干名。公司党支部围绕企业生产经营开展工作，依照规定对公司本部的重大事项进行集体研究把关。

第五章 董事会 - 董事会由11名董事（包括4名独立董事）组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

第六章 总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

第七章 监事会 - 监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核、检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等职权。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报。

第九章 通知和公告 - 公司的通知可以以专人送出、邮件、电子邮件、公告等方式发出。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。公司分立，其财产作相应的分割。公司解散时，应当依法办理公司注销登记。

第十一章 修改章程 - 公司应当在下列情形下修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。

第十二章 特别条款 - 中国船舶重工集团有限公司作为公司控股股东，须保持国有绝对控股地位。公司应接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。

第十三章 附则 - 本章程由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效并执行。