中国动力: 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于公司2024度日常关联交易执行情况及2025度日常关联交易预计情况的公告内容摘要

（原标题：中国船舶重工集团动力股份有限公司关于公司2024度日常关联交易执行情况及2025度日常关联交易预计情况的公告）

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-089 债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于公司 2024度日常关联交易执行情况及 2025度日常关联交易预计情况的公告

重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易额度预计情况将有利于中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”，含公司下属全资及控股子公司，下同）业务的开展，是公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

一、2024年度日常关联交易执行情况 2024年度，公司根据上述预计情况，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统计 2024年 1-10月汇总数据，各类日常关联交易均未超出股东大会确定的上限。公司 2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下表所示： 单位：亿元 序号关联交易类别 2024年预计交易 金额 2024年 1-10月实际 交易金额 未超限金额 1销售商品/提供劳务 242 168 74 2采购商品/接受劳务 141 78 63 3其他日常关联交易 5 0.40 4.60

二、2025年度日常关联交易预计情况 （一）销售相关的关联交易 2025年度公司与中船集团及与其他关联人之间的销售商品金额上限为（不含税）273亿元。 （二）采购相关的关联交易 2025年度公司与中船集团及与其他关联人之间的采购商品金额上限为（不含税）135亿元。 （三）其他日常关联交易 公司与中船集团及其他关联方的其他类别关联交易（包括但不限于房屋租赁和设备租赁）是按照一般市场经营规则进行定价，预计最高不超过人民币 5亿元。

三、主要关联人介绍和关联关系 （一）上海船用柴油机研究所（中国船舶集团有限公司第七一一研究所） 企业性质：事业单位 住所：上海市华宁路 3111号 法定代表人：董建福 开办资金：20,000万元 宗旨和业务范围：研究先进的发动机和动力装置，促进船舶工业发展。柴油机技术及其装置研制，热气机技术及其装置研制，动力系统集成技术研究及其相关装置研究，自动化基础及其系统研究，节能环保技术及其装置研究，热能源利用技术研究，对外工程业务承包《柴油机》出版，相关技术开发与咨询服务。

（二）沪东中华造船（集团）有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：浦东大道 2851号 法定代表人：陈建良 注册资本：515,737.107万元 经营范围：军、民用船舶，海洋工程，船用柴油机的设计、制造、服务及修理，160t及以下桥式起重机；600t及以下门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程（壹级）的制造、安装及施工，机电设备安装工程，经外经贸部批准的自营进出口业务及进料加工、“三来一补”业务，机械设备设计、制造，工业设备工程安装、修理，一级起重机械安装，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备销售；金属切割及焊接设备销售；特种设备销售。

四、关联方履约能力 公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策 根据公司与关联方签署的书面协议，关联交易按照政府定价或政府指导价或市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。

六、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性、持续性 公司向关联方销售商品、从关联方采购商品及其他与关联方开展的交易，有利于公司利用中船集团及各关联方的规模化优势，提高销售效率，降低采购成本，并能取得公司业务的优先执行；有利于对外购部件实施质量控制，符合择优采购的原则；有利于公司开展业务，符合公司及其股东的利益。 公司与上述关联方之间的交易建立在公平互利的基础之上，交易双方在质量要求、赔偿问题、按时保质供货及交易结算等方面均有较高的信用作为保障。 （二）交易的公允性及对公司未来财务状况和经营成果的影响 上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，符合公司及其股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响。

七、审议程序 （一）董事会及独立董事意见 1、审计委员会意见 公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的议案》。 2、独立董事专门会议 公司第八届董事会独立董事第五次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事发表意见如下： （1）公司2024年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；交易程序规范，交易定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额未超出股东大会批准的额度，关联交易均不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形； （2）公司在召开董事会审议上述事项之前已将2025年度拟发生的日常关联交易事项提交我们审阅，我们同意上述议案；且经审阅，我们认为公司2025年度拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形； （3）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 3、董事会意见 2024年 12月 12日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的议案》，本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决，其余董事一致同意通过。 （二）监事会 公司于 2024年 12月 12日召开的第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的议案》。 （三）股东大会 本议案尚需提交股东大会批准。公司股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日