中国动力: 中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告）

中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第九次会议于2024年12月12日下午14:00以现场结合通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事8名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2. 公司注册资本由人民币2,186,718,355元变更至人民币2,251,717,044元。
3. 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

4. 本项议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

6. 2025年度公司与中船集团及与其他关联人之间的销售商品金额上限为（不含税）273亿元，采购商品金额上限为（不含税）135亿元，其他类别关联交易（包括但不限于房屋租赁和设备租赁）预计最高不超过人民币5亿元。
7. 关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
8. 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

9. 本项议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订2025年度金融服务协议暨关联交易的议案》

11. 2025年度，公司与财务公司日最高存款结余、日最高贷款额度、年度授信总额、其他金融业务额度上限分别为360亿元、62亿元、153亿元、72亿元。
12. 关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
13. 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

14. 本项议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于全资子公司向武汉铁锚焊接材料股份有限公司增资暨关联交易的议案》

16. 武汉船机以非公开协议方式向武汉铁锚实施3.03亿元债转股增资，增资后武汉铁锚的注册资本由7,762万元增加至18,301万元，武汉船机对武汉铁锚的持股比例由83.42%增加至92.968%。
17. 关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

18. 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的议案》

20. 关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

21. 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于增补公司董事的议案》

23. 拟增补贾露瑶女士为公司董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员职务。
24. 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

25. 本项议案尚需提交股东大会审议。

26. 审议通过《关于修订<经理层成员薪酬管理办法><经理层成员绩效管理办法>的议案》

27. 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

28. 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

29. 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。