粤高速Ａ: 2024年第一次临时股东大会的法律意见书(1)内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会的法律意见书(1)）

北京大成（广州）律师事务所关于广东省高速公路发展股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书

致：广东省高速公路发展股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所接受广东省高速公路发展股份有限公司的委托，指派律师参加公司2024年第一次临时股东大会。

本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2024年11月27日，公司召开第十届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2024年10月25日、2024年11月27日在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网进行了公告。 （二）本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2024年12月12日15时30分，本次股东大会于广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。 本次股东大会网络投票时间为：2024年12月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月12日9:15-15:00。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人 （一）出席会议人员资格 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会的出席对象为： 1.于股权登记日2024年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 B股股东应在2024年12月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.本所指派的见证律师。 （二）会议出席情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共304人，代表股份合计757,252,644股，占公司总股份的36.2182%。具体情况如下： 1.现场出席情况 经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共37人，所代表股份共计540,971,241股，占公司总股份的25.8738%。 经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。 2.网络出席情况 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东267人，代表股份216,281,403股，占公司总股份的10.3444%。 3.中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东和股东代表共计302人，代表股份41,337,237股，占公司总股份的1.9771%。其中现场出席36人，代表股份27,485,761股，占公司总股份的1.3146%；通过网络投票266人，代表股份13,851,476股，占公司总股份的0.6625%。 （三）会议召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果 （一）本次股东大会审议的提案 根据《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，提请本次股东大会审议的提案为： 1.普通决议案：审议《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》。 上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。 （二）本次股东大会的表决程序 经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。 （三）本次股东大会的表决结果 本次股东大会列入会议议程的提案一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下： 1.《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议>补充协议的议案》 表决情况：同意223,513,717股，占出席会议所有股东所持股份的91.6915％；反对20,108,606股，占出席会议所有股东所持股份的8.2491％；弃权144,841股，占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。 其中，中小股东的表决情况：同意21,083,790股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0044％；反对20,108,606股，占出席会议的中小股东所持股份的48.6453％；弃权144,841股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3504％。 本议案为关联交易，关联股东广东省交通集团有限公司已回避表决。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。