启明信息: 关于2024年第四次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第四次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-050

启明信息技术股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会通知的公告

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开的日期、时间：
4. 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午 15:00
5. 网络投票时间：2024年12月30日
   • 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00
   • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日 9:15—15:00
6. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
7. 会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）
8. 出席对象：
9. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
10. 公司董事、监事和高级管理人员
11. 公司聘请的律师
12. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
13. 会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室

会议审议事项： 1.00 关于 2025年度财务预算方案的议案 2.00 关于 2025年度投资计划的议案 3.00 关于续聘 2024年度审计机构的议案 4.00 关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案 5.00 关于 2025年度日常关联交易预计额度的议案

会议登记等事项： 1. 法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证 2. 个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证 3. 受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡 4. 异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记 5. 登记时间：2024年12月25日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00 6. 登记地点：公司经营控制部（董事会办公室）

参加网络投票的具体操作流程： 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票” 2. 填报表决意见或选举票数 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 30日上午 9:15，结束时间为 2024年 12月 30日下午 3:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

特此公告。

启明信息技术股份有限公司 二〇二四年十二月十三日