迈普医学: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年12月12日下午14:30以现场和通讯相结合的方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过以下事项：

1. 关于变更公司注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案
2. 2024年10月29日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记工作，公司总股本由66,062,951股增加至66,519,431股，注册资本由66,062,951.00元增加至66,519,431.00元。
3. 注册地址由广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号E区第三层变更为广州市黄埔区崖鹰石路3号。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

6. 公司及子公司拟使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，自公司本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。

7. 保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的专项核查意见。

8. 关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

9. 公司定于2024年12月30日下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。