启明信息: 第七届董事会第十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十次会议决议的公告）

启明信息技术股份有限公司第七届董事会第十次会议于2024年12月12日15:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议应出席并参与表决董事9人，实际现场出席并表决董事7人，通讯方式参会并表决董事2人，董事长张志刚先生亲自出席并主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司“531”规划（2025-2029）的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 《关于2025年度财务预算方案的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司预计2025年度总资产23.91亿元，归属于上市公司股东的净资产14.35亿元，全年拟实现营业收入11亿元，实现利润总额3,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,250万元，资产负债率峰值不超过40%。本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
3. 《关于2025年度投资计划的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司2025年度计划投资14,397万元，其中研发投资12,100万元，固定资产投资2,097万元，无形资产投资200万元。
4. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后生效。
5. 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生、杜峥平先生回避表决。本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。
6. 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生、杜峥平先生回避表决。本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。
7. 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。启明信息技术股份有限公司董事会二○二四年十二月十三日