通威股份: 通威股份有限公司关于“通22转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：通威股份有限公司关于“通22转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-096 债券代码：110085 债券简称：通 22转债

通威股份有限公司关于“通 22转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、“通 22转债”发行上市概况 公司于 2022年 2 月 24日公开发行了 12,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，共计 120亿元。本次可转债期限 6年，自 2022年 2月 24日起至 2028年 2月 23日止，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。公司本次发行的 1,200,000.00万元可转换公司债券于 2022年 3月 18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“通 22转债”，债券代码“110085”。公司本次发行的“通 22转债”自 2022年 9月 2日起可转换为本公司股份。“通 22转债”初始转股价格为 39.27元/股，由于公司分别实施 2021年年度权益分派、2022年年度权益分派、2023年年度权益分派，“通 22转债”转股价格逐步调整为 34.60元/股。

二、“通 22转债”转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）转股价格修正条款预计触发情况 2024年 11月 29日至 2024年 12月 12日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 29.41元/股），若未来连续 20个交易日内有 5个交易日公司股票收盘价低于 29.41元/股，将触发“通 22转债”的转股价格修正条件。公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议及披露义务。

三、风险提示 公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“通 22转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。