奥 特 迅: 中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金投资项目概述
2. 募集资金到位情况：公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票，每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元。

3. 募集资金使用情况：截至2024年11月30日，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目和募集资金使用情况如下：

   • 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目：承诺投资总额24,683.95万元，累计投入金额19,361.09万元，拟变更。
   • 补充流动资金：承诺投资总额10,578.00万元，累计投入金额10,591.06万元，已完成。

4. 本次变更募集资金投资项目的基本情况及原因

5. 基本情况：拟变更的募投项目为“电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目”，实施主体为本公司及全资子公司，总投资24,683.95万元，计划建设期为30个月。截至2024年11月30日，项目累计使用募集资金金额19,361.09万元，投资进度为78.44%。

6. 变更原因：电动汽车公共充电站发展迅速，行业竞争加剧，市场需求增长情况不及预期。公司为满足经营和业务发展的资金需求，通过银行借款等外部融资方式筹集资金，融资成本存在优化空间。为提高资金使用效率，降低公司融资成本，公司决定变更该项目，将剩余部分募集资金永久补充流动资金。

7. 本次变更募集资金投资项目对公司的影响

8. 本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司整体发展战略规划并综合考虑公司实际经营情况做出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，同时为公司日常生产经营及业务的整体发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。

9. 相关审核和批准程序

10. 董事会意见：公司于2024年12月11日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
11. 监事会意见：公司于2024年12月11日召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
12. 保荐机构意见：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需股东大会审议。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项的审批程序符合相关规定。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。