吉峰科技: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-124

吉峰三农科技服务股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）将于 2024年 12月 30日 14时 30分召开 2024年第五次临时股东大会。会议相关事项通知如下：

1. 股东大会届次：公司 2024年第五次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间为 2024年 12月 30日 14时 30分。
6. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9:15—15:00 期间的任意时间。
7. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8. 会议的股权登记日：2024年 12月 24日。
9. 出席对象：
10. 于股权登记日 2024年 12月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
11. 公司董事、监事和高级管理人员；
12. 本公司聘请的见证律师；
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219号，公司综合楼会议室。
15. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

会议审议事项： | 议案编码 | 议案名称 | | --- | --- | | 100 | 总提案 | | 1.00 | 《关于 2025年度担保额度预计的议案》 |

议案 1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

会议登记事项： 1. 登记时间：2024年 12月 24日 9：00-12：00，13：30-17：00。 2. 登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。 3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4. 登记办法： - 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。 - 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 - 异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表，以便登记确认。 - 注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350022；投票简称：吉峰投票 2. 填报表决意见：同意，反对，弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年 12月 30日的交易时间，即 9:15～9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 30日 9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

其他事项： 联系人：刘桂岑、单靖雅 电话（传真）：028-87868752 本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

备查文件及附件： 1. 第六届董事会第十四次会议决议。 附件： 网络投票操作流程（附件一） 授权委托书（附件二） 股东参会登记表（附件三）

特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会 2024年 12月 12日