奥 特 迅: 第六届董事会第六次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议）

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2024-079

深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会第六次会议通知已于 2024年 12月 6日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2024年 12月 11日下午 14：00在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以通讯方式召开，会议应参会董事 8人，实际出席董事 8人，会议由董事长廖晓霞女士主持。

与会董事以书面投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024年 12月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。保荐机构中信建投证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。《中信建投证券股份有限公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》详见 2024年 12月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项议案尚需提交 2024年第三次临时股东会审议。

二、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东会的议案》；公司将于 2024年 12月 30日（周一）下午 14：30召开 2024年第三次临时股东会。《关于召开 2024年第三次临时股东会的通知》详见 2024年 12月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。