（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-113
中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月12日以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议审议通过并提请股东大会审议《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计工作连续性等多方因素，公司拟变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议审议通过《关于召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》。公司定于2024年12月30日（星期一）15：00在农科商务办公楼七楼会议室召开公司2024年第八次临时股东大会。
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