光力科技: 光力科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：光力科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2024-095 债券代码：123197 债券简称：光力转债 光力科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司于 2024年 12月 9日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议通知，会议于 2024年 12月 12日上午 9点在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了相应修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会和董事会审核通过，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2024年 12月 30日（星期一）下午 2:30在郑州航空港经济综合实验区黄海路公司 2号楼 1楼会议室召开 2024年第二次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的事项。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议； 2、第五届董事会第八次审计委员会决议。