长城军工: 安徽长城军工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：安徽长城军工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-056

安徽长城军工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日13点00分，安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于安徽长城军工股份有限公司拟变更会计师事务所的议案 - 议案2：关于安徽长城军工股份有限公司购买董监高责任险的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月27日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。 - 登记地点：安徽省合肥市包河区山东路508号421室。 - 登记方式：自然人股东需提供本人有效身份证件、持股账户；自然人股东授权代理人需提供代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户；法人股东法定代表人需提供本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；法人股东授权代理人需提供代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

六、其他事项 - 联系地址：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部 - 电话：0551-62187330 - 邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn - 本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2024年12月13日