冀中能源: 关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-081

冀中能源股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司决定于2024年12月16日（星期一）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年12月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日的9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年12月10日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于2024年12月10日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项 本次股东大会审议的议案有五项，该等议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过并同意提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 具体审议事项如下： | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | √ | | 2.00 | 关于公开发行公司债券的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数:8 | | 2.01 | 发行规模 | √ | | 2.02 | 发行方式 | √ | | 2.03 | 债券期限 | √ | | 2.04 | 募集资金用途 | √ | | 2.05 | 增信机制 | √ | | 2.06 | 偿债保障措施 | √ | | 2.07 | 决议的有效期 | √ | | 2.08 | 对董事会的其他授权事项 | √ | | 3.00 | 关于新增2024年度日常关联交易的议案 | √ | | 4.00 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | √ | | 5.00 | 关于预计2025年财务公司存贷款等金融业务的议案 | √ |

三、会议登记方法 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月13日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。 5、登记时间：2024年12月11日-13日上午8:00－12:00，下午14:30—18:00。 6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项 1、联系方式 联系人：张文成 李英 联系电话：0319-2098828 0319-2068312 传真：0319-2068666 电子邮箱：jzny000937@sina.com 2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件 1、公司第八届董事会第九次会议决议公告； 2、公司第八届监事会第七次会议决议公告。