南国置业: 关于召开2024年第八次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第八次临时股东大会的通知）

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-072号

南国置业股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年12月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日09:15至15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2024年12月24日（星期二） 6、出席对象： （1）截止2024年12月24日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 7、会议召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | √ | | 1.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ | √ |

三、会议登记等事项 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续； 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续； 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记； 4、登记时间：2024年12月25日（星期三）上午9:00－12:00，下午14:00－16:00； 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在2024年12月25日下午16:00点之前送达公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件； 6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。 7、联系方式 联系人：龙芸 电话：027-83988055 8、与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码：362305 2、投票简称：南国投票 3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2024年12月13日