（原标题：第六届监事会第五次会议决议公告）
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-075
烟台东诚药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2024年12月12日在本公司会议室召开。会议通知于2024年12月9日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会成员一致同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请公司股东大会审议。
备查文件包括：1、经与会监事签字的监事会决议；2、深交所要求的其他文件。
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