东诚药业: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-073

烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年12月12日在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。会议通知于2024年12月9日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》等有关规定。

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三次临时股东大会通知》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2024年12月13日