德尔股份: 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-112

阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年12月18日（星期三）下午14：00召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024年11月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年12月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年12月11日。 7、会议出席对象： （1）截至2024年12月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数4人 | | 1.01 | 选举李毅为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举刘洋为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举张磊为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举张锋为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | | 2.01 | 选举王海艳为公司第五届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举胡文涛为公司第五届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举苏东海为公司第五届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | | 3.01 | 选举王慧为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举王忠伟为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ | | 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |

上述议案已经过公司第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

其中，议案1、2、3选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票的方式，独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。本次应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记办法 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《阜新德尔汽车部件股份有限公司2024年第四次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2024年12月17日16:00前送达公司证券部方为有效。来信请寄：辽宁省阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部，邮编：123004（信封请注明“2024年第四次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。 2、登记时间：2024年12月17日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00） 3、登记地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、联系方式 联系人：张磊 联系电话：0418-3399169 联系传真：0418-3399170 联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街59号公司证券部 邮政编码：123004 2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

六、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。

附件： 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：《授权委托书》 附件三：《2024年第四次临时股东大会参会股东登记表》

阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会 2024年 12月 13日