四创电子: 四创电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：四创电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-049

四创电子股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日 14点30分，四创电子高新区会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于续聘 2024年度财务审计机构的议案》 - 议案2：《关于续聘 2024年度内部控制审计机构的议案》 - 议案3：《关于修订<公司章程>的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2024年12月26日下午17时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（可以传真或电话方式报名）。

六、其他事项 - 会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。 - 联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司证券投资部 - 邮政编码：230088 - 联系人：范云鹤、陈龙玉洁 - 联系电话：0551-65391324

特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024年12月12日

附件1：授权委托书 - 委托人持普通股数： - 委托人持优先股数： - 委托人股东账户号： - 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权 - 1 《关于续聘 2024年度财务审计机构的议案》 - 2 《关于续聘 2024年度内部控制审计机构的议案》 - 3 《关于修订<公司章程>的议案》 - 委托人签名（盖章）： 受托人签名： - 委托人身份证号： 受托人身份证号： - 委托日期： 年月日 - 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。