新联电子: 国投证券关于新联电子变更募集资金投资项目的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券关于新联电子变更募集资金投资项目的核查意见）

国投证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。

3. 募集资金使用情况及闲置原因

4. 截至2024年11月末，公司累计使用募集资金35,044.72万元，尚未使用的募集资金余额105,890.42万元。

5. 原募投项目计划和实际投资情况

6. 总部建设（网上云服务平台建设）：计划投资18,150.00万元，实际投入12,113.51万元，已于2022年3月结项。
7. 线下服务网点建设：计划投资30,000万元，实际投入6,040.99万元，已于2022年3月结项。

8. 用户侧设备生产及安装：计划投资118,190.00万元，实际投入16,890.22万元，拟终止。

9. 终止原募集资金投资项目的原因

10. 智能用电云服务业务受国家宏观经济和行业政策影响较大，市场需求受到影响，部分中小企业经营困难，影响了新客户的开发和原有客户的续签。

11. 新建项目情况

12. 项目名称：用户侧系统集成平台（一期）
13. 实施主体：南京新联电子股份有限公司
14. 项目总投资：15,600万元，全部使用募集资金投入。
15. 项目建设周期：自公司股东大会审议通过之日起两年内完成。

16. 项目建设内容：运用物联网、边缘计算等技术建设用户侧系统集成平台，提供多项APP应用，实现对用户侧设备的全面互联与智能控制。

17. 项目必要性和可行性

18. 必要性：顺应国家数字经济的发展，符合公司战略需要。

19. 可行性：符合国家政策导向和行业发展趋势，数据多场景应用和多主体复用，为虚拟电厂提供数据服务的市场机遇，综合能源服务持续深入，空调柔性调控的规模化推广，公司长期的行业积累。

20. 项目涉及的审批事项

21. 本项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，无需办理环境保护评价批复文件。

22. 项目经济效益分析

23. 项目投资财务内部收益率15.74%（税后）。

24. 项目主要风险提示

25. 无法实现预期效益的风险，项目实施进度可能低于预期的风险，财务风险。

26. 募集资金专项账户的安排

    • 原募投项目终止后，15,600万元投入新项目，其余募集资金继续留存于募集资金专户。

27. 本次变更募集资金投资项目对公司的影响

    • 有利于推动公司战略转型升级，优化业务结构，提升竞争力和可持续发展能力，提高募集资金使用效率。

28. 相关审议程序及意见

    • 董事会、监事会、独立董事均同意变更募集资金投资项目，保荐机构国投证券无异议。