小方制药: 小方制药：2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：小方制药：2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海小方制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月17日 10:00
会议地点：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心27楼
会议召集人：上海小方制药股份有限公司董事会
会议主持人：董事长方之光先生
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年12月17日 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并宣读股东大会会议须知 3. 主持人宣布出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 - 议案二：关于选举董事的议案 - 议案三：关于选举独立董事的议案 - 议案四：关于选举监事的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布会议结束

议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步提升公司治理水平，保证独立董事有效履职，拟对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

议案二：关于选举董事的议案 公司第一届董事会任期将于2024年12月16日届满。公司第一届董事会提名FANG ZHIGUANG（方之光）先生、LU AIPING（鲁爱萍）女士、FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生、罗晓旭女士、张长伟先生、蒋昶先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

议案三：关于选举独立董事的议案 公司第一届董事会任期将于2024年12月16日届满。公司第一届董事会提名杨力先生、余玮女士、卓福民先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

议案四：关于选举监事的议案 公司第一届监事会任期于2024年12月16日届满。公司第一届监事会提名尹毓峰先生、祝良山先生为公司第二届监事会监事候选人。