新联电子: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－033

南京新联电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 召集人：第六届董事会 3. 合法合规性：符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定 4. 会议时间： - 现场会议：2024年12月27日（星期五）下午14:30 - 网络投票：2024年12月27日 - 通过深圳证券交易所交易系统：上午9:15—9:25,9:30－11:30，下午13:00－15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统：9:15-15:00 5. 现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室 6. 会议方式：现场表决与网络投票相结合 7. 股权登记日：2024年12月23日（星期一） 8. 出席对象： - 登记在册的公司全体股东 - 公司董事、监事、高级管理人员 - 公司聘请的见证律师

会议审议事项： 1. 关于变更募集资金投资项目的议案 2. 关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案

会议登记方式： 1. 现场登记时间：2024年12月26日（星期四）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00 2. 现场登记地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号，公司董事会办公室 3. 登记办法： - 自然人股东：凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证 - 法人股东：凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件 - 委托代理人：凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 - 信函或传真登记：须在2024年12月26日下午16点前送达

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：362546 2. 投票简称：新联投票 3. 填报表决意见：同意、反对、弃权 4. 对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

其他事项： 1. 会议咨询联系人：彭辉、陆祥荣 - 电话：025-83699366 - 传真：025-87153628 - 邮箱：luxiangrong@xldz.com - 地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路28号 - 邮编：211100 2. 会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理 3. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到会场

备查文件： 1. 第六届董事会第九次会议决议 2. 第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会 2024年12月10日