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凯文教育: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第六届董事会第十二次会议决议公告)

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2024-042

北京凯文德信教育科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2024年12月11日以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 鉴于公司2023年度审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)被财政部处以暂停经营业务12个月的行政处罚,基于审慎性原则,为保证公司2024年度审计工作正常开展,综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求,公司拟聘任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构,由其为公司提供年报审计和内部审计工作。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

二、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议,公司董事会决定于2024年12月27日(周五)15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

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