国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-032

新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2024年12月11日以通讯方式召开，应到董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：

一、关于《新国脉数字文化股份有限公司“十四五”后期发展规划》的议案 该事项已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为该规划立足“文化和科技融合型”企业定位，以服务中国电信集团“云改数转”战略为出发点，聚焦数字内容运营主业，大力培育和发展以数字创意产业为代表的战略性新兴产业，推进治理体系和治理能力的现代化，构建与新质生产力发展相适应的体制机制，推动企业高质量发展。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、关于《新国脉数字文化股份有限公司 2025-2027年综合滚动规划》的议案 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、关于召开公司 2024年第一次临时股东会的议案 详细内容请见 2024年 12月 12日《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 12日