新联电子: 第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议）

南京新联电子股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议于 2024年 12月 10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年 12月 5日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司本次变更募集资金投资项目，是根据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次变更募集资金投资项目事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。我们一致同意本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。独立董事：戴克勤、都晓芳、李正飞 2024年 12月 10日