三峡水利: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告）

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-071号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2024年12月4日以网络传输方式发出。2024年12月10日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事12人，亲自出席会议董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢俊主持。

会议审议通过了以下事项：

1. 《关于向全资子公司重庆两江长兴电力有限公司增资的议案》：同意公司向长兴电力现金增资6亿元，以优化其资本结构，提升市场竞争力，推动用户侧储能及分布式光伏等业务规模化、高质量发展。

2. 《关于推选赵一桦为公司第十届董事会董事候选人的议案》：同意推选赵一桦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。

3. 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》：同意聘请大华会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，提供年度报告审计、关联方资金占用专项说明等服务，费用共计105万元（含税）。

4. 《关于聘请公司2024年度内部控制审计机构的议案》：同意聘请大华会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构，提供年度内部控制审计等服务，费用共计30万元（含税）。

5. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：决定于2024年12月27日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

上述第二至四项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。