长虹美菱: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

长虹美菱股份有限公司将于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会。会议时间为下午13:30，地点为安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。网络投票时间为2024年12月27日上午9:15至下午15:00。A股股权登记日/B股最后交易日为2024年12月19日。

会议将审议以下议案： 1. 《关于预计2025年日常关联交易的议案》（需逐项表决） - 关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易 - 关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易 - 关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易 2. 《关于预计2025年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》 3. 《关于确定2025年度公司对下属全资及控股子公司提供担保额度的议案》 4. 《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

上述议案中，议案1和议案2属于关联交易，关联股东需回避表决。议案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

登记方式包括现场登记、通过信函或传真方式登记，登记时间为2024年12月26日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00，登记地点为安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。会议联系方式如下： - 地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号 - 邮政编码：230601 - 电话：0551-62219021 - 传真：0551-62219021 - 联系人：肖莉 - 电子邮箱：li.xiao@meiling.com

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。