长虹美菱: 第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第八次会议决议公告）

长虹美菱股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2024年12月11日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴定刚先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于预计2025年日常关联交易的议案
2. 与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的交易金额总计不超过406,000万元（不含税）。
3. 与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的交易金额总计不超过2,130,600万元（不含税）。
4. 与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的交易金额总计不超过80,220万元（不含税）。
5. 表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

6. 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

7. 关于预计2025年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案

8. 2025年，预计公司及下属子公司与长虹财务公司的金融服务关联交易金额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
9. 表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

10. 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

11. 关于对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

12. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 关于确定2025年度公司对下属全资及控股子公司提供担保额度的议案

14. 2025年度公司对下属全资及控股子公司提供担保额度总计266,300万元。
15. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

17. 关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案

18. 同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过63.5亿元人民币投资理财产品。
19. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

21. 关于公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请5.5亿元人民币最高授信额度的议案

22. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

24. 决定于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议4项议案。
25. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。