（原标题：第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告）
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-052
诚志股份有限公司第八届董事会 2024年第五次临时会议通知于 2024年 12月 4日以书面通知方式送达全体董事。会议于 2024年 12月 11日上午 9:30在北京市海淀区清华科技园创新大厦 B座诚志股份北京管理总部会议室以现场方式召开，应到董事 7人，实到 7人，由董事长龙大伟先生主持，监事及部分高级管理人员列席。
审议通过《关于子公司诚志置业对外出租资产的议案》，同意全资子公司上海诚志置业有限公司将其持有的位于上海浦东新区康桥镇秀沿路 1032-1180（双）号房产以 1386万元/年的价格对外出租给昆山润华商业有限公司上海南汇分公司，租赁期限为 2+2年，即 2年确定的租赁期限+2年待定的租赁期限。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司诚志置业对外出租资产的公告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。以上议案无需提交公司股东大会审议。
备查文件：第八届董事会 2024年第五次临时会议决议。
特此公告。 诚志股份有限公司 董事会 2024年 12月 12日
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